Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Wir setzen uns für sauberes und verantwortungsvolles Gaming ein. Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Honeybetz Casino Geldwäscherei verhindern und wie Ihre Verifizierung abläuft.

Unsere AML Richtlinie

Geldwäscherei und die Finanzierung von Kriminalität dulden wir nicht. Als Betreiber mit einer Lizenz der Behörde von Curaçao (Lizenznummer OGL/2025/1234/0987) unterliegen wir den dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften und setzen diese vollständig um. Unser Compliance-Team, geführt durch den Geldwäscherei-Beauftragten (MLRO), prüft alle Vorgänge laufend und meldet verdächtige Transaktionen den zuständigen Behörden.

Wir arbeiten ausschliesslich mit lizenzierten Zahlungsanbietern und behandeln alle Kundengelder getrennt von Unternehmensmitteln. Diese Massnahmen schützen nicht nur uns, sondern vor allem Sie als Spielerin oder Spieler.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Ihre Identität in drei Situationen: bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch, vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und bei bestimmten Schwellenwerten oder ungewöhnlichen Vorgängen führen wir zusätzliche Prüfungen durch. Die Bearbeitung Ihrer Dokumente dauert bis zu 48 Stunden.

• Bei der Registrierung: Abgleich Ihrer Personendaten (Name, Geburtsdatum, Adresse)
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten
• Bei Schwellenwerten oder Auffälligkeiten: erweiterte Überprüfung inklusive Herkunft der Mittel

Benötigte Dokumente

Für die Verifizierung benötigen wir drei Dokumententypen: einen Identitätsnachweis, einen Adressnachweis und den Nachweis der Zahlungsmethode.

So läuft die Verifizierung ab

Der Ablauf ist bewusst einfach gehalten und dauert in der Regel nur wenige Minuten Ihrerseits. Laden Sie Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto hoch, im Bereich «Verifizierung». Wir akzeptieren die gängigen Formate JPG, PNG und PDF bis 10 MB pro Datei.

• 1. Melden Sie sich in Ihrem Konto an und öffnen Sie den Bereich «Verifizierung».
• 2. Laden Sie Ihr Identitätsdokument hoch (beidseitig, gut lesbar, alle vier Ecken sichtbar).
• 3. Ergänzen Sie den Adressnachweis und bei Bedarf den Nachweis der Zahlungsmethode.
• 4. Wir prüfen Ihre Unterlagen innerhalb von maximal 48 Stunden.
• 5. Sie erhalten das Resultat per E-Mail und direkt in Ihrem Konto.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit eingeschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams dürfen die Unterlagen einsehen, und jede Einsicht wird protokolliert. Wir geben Ihre Daten nie an Dritte weiter, ausser wenn gesetzliche Meldepflichten dies verlangen.

Wann wir die Herkunft klären

Bei hohen Einzahlungen, ungewöhnlichen Wettmustern oder Auffälligkeiten im Spielverhalten können wir Sie bitten, die Herkunft Ihrer Mittel nachzuweisen. Das ist keine Verdächtigung Ihrer Person, sondern eine gesetzliche Vorschrift zur Prävention von Geldwäscherei.

Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge oder Nachweise über Vermögensverkäufe. Die Unterlagen prüfen wir vertraulich und nur für den vorgesehenen Zweck.

Wie wir Transaktionen überwachen

Werden bei einer Transaktion Unregelmässigkeiten festgestellt, prüfen wir den Vorgang manuell und setzen uns bei Bedarf mit Ihnen in Verbindung. Bis zur Klärung kann die Auszahlung zurückgestellt werden.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Verweigern Sie die Verifizierung oder senden Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, bleiben Auszahlungen gesperrt. Die Kontosperrung betrifft nur Auszahlungen, das Spielen mit bereits eingezahltem Guthaben bleibt möglich, bis gesetzliche Vorgaben eine vollständige Sperre verlangen.

Stellen wir gefälschte Dokumente fest oder besteht der begründete Verdacht auf Identitätsbetrug, sperren wir das Konto vollständig, stornieren offene Auszahlungen und melden den Vorfall den Behörden von Curaçao. In einem solchen Fall verfällt das Guthaben gemäss unseren Nutzungsbedingungen.

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Ihre Verifizierungsdokumente gemäss den gesetzlichen Vorgaben unserer Lizenzbehörde für mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Danach löschen wir die Unterlagen sicher, sofern keine längeren gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Die Speicherung dient ausschliesslich der Erfüllung unserer Compliance-Pflichten; Sie können jederzeit den Stand Ihrer Verifizierung in Ihrem Konto einsehen.

Häufig gestellte Fragen zu Honeybetz

Warum muss ich mich bei Honeybetz Casino verifizieren?

Die Verifizierung ist eine gesetzliche Vorgabe unserer Lizenz aus Curaçao und schützt Sie vor Identitätsmissbrauch. Ohne vollständige Verifizierung können wir keine Auszahlungen freigeben.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Wir bearbeiten Ihre Unterlagen innerhalb von maximal 48 Stunden nach dem Hochladen. Sie erhalten das Resultat per E-Mail und in Ihrem Konto.

Welche Dokumente brauche ich für die Auszahlung?

Einen gültigen Identitätsnachweis (Reisepass, Ausweis, Führerausweis), einen Adressnachweis (nicht älter als 3 Monate) und den Nachweis der von Ihnen genutzten Zahlungsmethode.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen?

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern diese Auszahlungen unterstützt. Ist das technisch nicht möglich, wählen wir mit Ihnen eine Alternative.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und zugriffsbeschränkt für mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung, wie es die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten unserer Lizenzbehörde verlangen.